Национальный союз мясопереработчиков
3 месяца назад
Сохранить к себе:
Запись Новости

Если заблокировали операции по банковскому счету. Что делать?

Если заблокировали операции по банковскому счету. Что делать?

В последнее время со стороны предпринимательского сообщества участились сигналы по поводу ограничения дистанционного банковского обслуживания в связи с исполнением кредитными организациями положений Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Так как блокировка счетов кредитными организациями является серьезной проблемой для предпринимателя независимо от размеров бизнеса, информируем Вас о подготовленных Банком России Методических рекомендациях по данному вопросу.

Рекомендации дают разъяснения, в чем разница между приостановкой операций и блокированием (замораживанием) наличных и безналичных денежных средств, подозрительными (сомнительными) операциями и операциями, подлежащими обязательному контролю, разъясняют, как классифицируется степень риска клиента, какие действия предпринимает банк, обнаруживший повышенный уровень риска клиента, а также какие действия предпринимателя помогут избежать подобных ситуаций.

Ознакомиться с Рекомендациями можно на сайте Центробанка

Сохранить к себе: